EEUU sanciona a Gorditas Chiwas por lavado de dinero

POPULAR ESTABLECIMIENTO| Gorditas Chiwas.

PRESTABAN SERVICIO AL CÁRTEL DE SINALOA

Redacción El Comercio de Colorado

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, propinó un golpe contundente a la infraestructura financiera del crimen organizado al incluir en su lista negra de sanciones al tradicional restaurante de antojitos mexicanos Gorditas Chiwas, ubicado en la capital del estado de Chihuahua, México.

La medida judicial toma por sorpresa a la comunidad local, ya que el emblemático establecimiento comercial contaba con una reputación sumamente positiva entre los comensales de la región debido a su estricto apego a las recetas tradicionales norteñas y guisados típicos. Sin embargo, detrás de la fachada gastronómica se encontraba algo más.

Tras veintinueve años en un local de la Plaza Mirador y que logró expandirse con éxito, las investigaciones norteamericanas descubrieron que Gorditas Chiwas formaba parte una compleja red criminal que utilizaba los ingresos del restaurante para blanquear capitales ilícitos del narcotráfico.

Orozco Romero y los nombres prestados

Las autoridades estadounidenses acusan formalmente a este comercio de operar como una fachada financiera y recibir apoyo material para el Cártel de Sinaloa, específicamente en operaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas mortales como el fentanilo y la cocaína. De acuerdo con el informe oficial de inteligencia conocieron el organigrama de Gorditas Chiwas.

En este se sitúa al empresario Alfredo Orozco Romero como el operador real que controla y financia directamente el restaurante desde la sombra. Orozco Romero, quien también es señalado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de cargamentos de cocaína, utilizaba el nombre de sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.

Ambas mujeres aparecen de manera legal como las propietarias de la empresa, pero el Tesoro determinó que actuaban bajo las órdenes directas de Alfredo Orozco para ocultar la procedencia del dinero. Este negocio proporcionó un soporte tecnológico y financiero crucial para una sofisticada red de lavado de dinero liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés.

Ojeda Avilés está identificado por el gobierno estadounidense como la cabeza de una estructura dedicada a blanquear los millonarios ingresos ilícitos que el Cártel de Sinaloa genera mediante el tráfico transfronterizo de estupefacientes hacia el territorio norteamericano.

NOMBRES INVOLUCRADOS| Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.

Modus operandi

A través de este esquema, el dinero en efectivo obtenido por la venta de sustancias prohibidas se introducía de forma ilegal en los flujos financieros legítimos del restaurante de Chihuahua, simulando ganancias comerciales normales derivadas de la venta diaria de alimentos para limpiar los fondos criminales.

Esta drástica determinación contra el restaurante de Chihuahua ocurre en un contexto de máxima alerta internacional por la crisis de salud pública que azota a los Estados Unidos debido al consumo de fentanilo, un potente opioide donde apenas dos miligramos pueden resultar mortales para una persona.

La administración Trump ha ofrecido de manera repetida enviar al ejército norteamericano para combatir a las organizaciones criminales, reforzando la postura de su administración que designó oficialmente al cártel de Sinaloa como un grupo terrorista.

Por esta razón, la sanción contra Gorditas Chiwas forma parte de un operativo binacional mucho más amplio que incluyó a más de una docena de personas, un fugitivo de alto perfil con recompensa millonaria como Jesús González Peñuelas, y a otras entidades comerciales fachada como la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra.

Restaurantes siguen operando

La sanción implica consecuencias económicas inmediatas y devastadoras para la viabilidad de la empresa chihuahuense, ya que todos los involucrados y el restaurante mismo quedan impedidos de tener cualquier vínculo con el sistema bancario de los Estados Unidos. Y se ordena el congelamiento de todos los activos o propiedades en EEUU.

Las sucursales de Gorditas Chiwas en la Plaza Galería Chihuahua intentan mantener una apariencia de normalidad operativa abriendo al público en sus horarios habituales.